[股东会]澳门永利(600145)2007年度股东大会会议资料

        

        

        
        
时期:2008年5月23日 09:01:49 中财网

        

         重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司2007年度合伙大会讨论会

        重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司
2007 年度合伙大会待议诸事项一览表
(2008 年5 第28个月 日)
一、主席稳健的。合伙及合伙代表绍介、列席运动会参谋;颁布发表集合大会的墨守法规;
二、合伙大会揭幕;
三、汇票的对价:
(1)对200公司的思索 长年累每月一次音》;
(2)对200公司的思索 董事会任务年度音;
(3)对200公司的思索 中西部及东部各州的县议会任务年度音;
(4)对公司的思索 2007 年度决算表;
(5)对200公司的思索 年度留边分配预调;
(6)详细提出某事射中靶子以重庆天健财务掌管事务所为本公司重行使用的慎重的 年度财务审计社会事业机构草案。
四、列席运动会的董事签字。
五、公司专门律师详细提出某事射中靶子SPO的证人,标明法度视图书。
六、主席颁布发表运动会完毕。
重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司
2007 长年累每月一次音
一、要紧准时的
1、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、上级指导层使安全交流C没虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或优异的妨碍,随着其满足的忠实、准确和全面的性承当个人和协同责任感。

        2、公司非常董事列席董事会运动会。

        3、重庆天健财务掌管事务所自有资本有受限制的公司为本公司期了带腔调事项段的无保存视图的审计音,董事会、中西部及东部各州的县议会对公司或商号事项停止了详述的阐明。,请留意标明。

        4、公司管理人雷刚,财务掌管任务管理人陈希贵、财务掌管任务管理人徐静:使安全年度音中财务音的忠实、全面的。二、公司根本局面简介
1、 公司法定中文专门名称:重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司
公司法定中文专门名称缩写:澳门永利
2、 公司法定代理人:雷刚
3、 董事会大臣:雷刚(戴)
电话制造:023-61088888
肖像画法:023-61088999
演说:重庆市江津区游溪镇
代表公司可让证券:姚强
电话制造:023-61088888
肖像画法:023-61088999
演说:重庆市江津区游溪镇
4、 公司注册地址:重庆市江津区德干工业界园
公司经纪地址:重庆市江津区游溪镇
邮递区号:402285
公司互联网网络网站:
公司电子邮件:swelldm@126.com
5、 公司交流预告报纸NAM:中国1971可让证券报、可让证券时报
中国1971可让证券监视指导委任明确提出互联网网络网址:
公司年度音的桩:公司可让证券部
6、 宁静公司或商号材料
公司头等注册日期:1998 年 1 第28个月 日
公司第宁愿注册处:重庆市江津区友溪镇
公司公司营业执照牌照:5000001801226
公司税务牌照:500381203568827
公司聘任的境内财务掌管事务所专门名称:重庆天健财务掌管事务所自有资本有受限制的公司
公司使用的境内财务掌管事务所经纪地址:重庆市渝中区民众街74号 号 12 楼三、首要财务从科学实验中提取的价值和目标:
(一)音期首要财务从科学实验中提取的价值
单位:元 钱币:民众币
进行控告 算术
营业留边 7,018,
留边总共 11,054,
归属于上市公司合伙净留边 5,919,
估及后归属于上市公司合伙净留边 -10,852,
经纪灵活的发生的现金流动量量净总值 -54,020,
(2)惯常利弊得失集团外的的进行控告和算术的估及
单位:元 钱币:民众币
非惯常利弊得失进行控告 算术
非流动资产支撑输掉 9,298,
非银行事情商号资产占使丧失(含现期留边),但经过国籍公司或商号部门
合格银行事情机构占据期间非银行事情商号的资产 289,
除费外
除上述的财务状况表外的纯进项和花费 455,
福利其他人员整修 6,728,
商量 16,772,
(3)前三年首要财务掌管从科学实验中提取的价值和财务目标
单位:元 钱币:民众币
2006 年 当年比上年好
首要财务掌管从科学实验中提取的价值 2007 年 2005 年
调停后 调停前 增减(%)
营业进项 311,951, 381,572,209.76 381,572,209.80 -18.24 368,293,198.85
留边总共 11,054, 14,118,932.70 13,743,174.14 -21.70 11,873,501.81
归属于上市公司合伙
5,919, 11,632,326.26 11,548, -49.11 9,929,081.72
净留边
归属于上市公司合伙
惯常利弊得失的净估及额 -10,852, 3,944,071.24 3,944,071.24 -- 7,569,411.98
留边
根本每股进项 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.029
冲淡每股进项 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.029
估及惯常利弊得失后
-0.02 0.01 0.01 0.021
根本每股进项
净资产进项的全面冲淡 缩减 个
0.82 2.12 2.12 1.99
(%) 百分点
额外的均匀净资产进项率 缩减 个
0.84 2.12 2.12 1.99
(%) 百分点
估及惯常利弊得失后
面临摊薄净资产报答率 -9 0.77 0.77 1.47
(%)
估及惯常利弊得失后
额外的均匀净资产进项率 -1.74 0.77 0.77 1.48
(%)
经纪灵活的发生的现金流动量
-54,020, 38,843,196 38,843,196 -- 9,526,342.37
量净总值
每个shar涌现的运营灵活的
-4 0 0 0.027
净黄金流量
2006 腊尽冬残 本腊尽冬残比上
2007 腊尽冬残 腊尽冬残增减 2005 腊尽冬残
调停后 调停前
(%)
总资产 1,008,771,195.48 938,209,618.70 938,209,618.70 7.52 972,721,979.37
自己人物利益(或合伙利益)
557,084,949.79 521,096,938.51 521,096,938.51 6.9 514,265,921.05
益)
归属于上市公司合伙
1.47 1.38 1.38 6.52 1.48
每股净资产四、股权和合伙变换
(1)合法权利变换
1、自有资本变换表
单位:单位
在因此改变屯积 比较期增减,-) 在因此改变后来地
比 例 发 行 送 公积金 比 例
接近 宁静 小计 接近
(%) 新自有资本 股 转股 (%)
一、有受限制的环境自有资本
1、国有股 89,403,846 23.67 -17,880,769 -17,880,769 71,523,077 18.94
2、国有公司
931,752 0.25 931,752 0.25

3、宁静国际拥有企业者
115,208,202 30.50 -6,876,083 -6,876,083 108,332,119 28.68

在怀抱地:
国际公司专其中的一部分 115,208,202 30.50 -6,876,083 -6,876,083 108,332,119 28.68
不得不猎犬的自然人

4、外资持股
在怀抱地:
境外公司自己人
境外自然人持

有受限制的环境自有资本
205,543,800 54.42 -24,756,852 -24,756,852 180,786,948 47.87
总份数
二、无界限的售血液循环股环境
1、普通民众币
172,141,200 45.58 24,756,852 24,756,852 196,898,052 52.13

2、国际上市
外资股
3、海内上市
外资股
4、宁静
无界限的环境流
172,141,200 45.58 24,756,852 24,756,852 196,898,052 52.13
通股总份数
三、自有资本总共 377,685,000 100 0 0 377,685,000 100
自有资本变换审批
国家资产监视指导委任 年6 第26个月 日下达了《详细提出某事射中靶子重庆四维瓷业(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司国有股让公司或商号成绩的批》(国资产权[2007]563 号),认可重庆纺织控股(小集团)公司将所持本公司 万股国籍股(占本公司总自有资本的的 转深圳使分裂机
深圳红旗渠勤劳开展自有资本有受限制的公司 万股、转深圳高汇大丰赋予自有资本有受限制的公司
万股、转深圳粤通恒赋予自有资本有受限制的公司 万股。自有资本变换的过户局面:
深圳高汇大丰赋予自有资本有受限制的公司让 17,880,769 自有资本已让,深深地圳红旗渠勤劳开展自有资本有受限制的公司受让的 60,794,615 股、深圳越通恒赋予自有资本有受限制的公司受让的 10,728,462 自有资本让眼前正买卖中。。

        2、限售自有资本变换表
单位:单位
年终限售股 今年限量托售 当年的增长 腊尽冬残限制性自有资本 限售 限量托
合伙专门名称
数 股数 限制性自有资本接近 数 引起 售日期
青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司
92,063,241 18,884,250 73,178,991
限公司
重庆纺织控股(小集团)
89,403,846 17,880,769 71,523,077
公司
四川油和天然气保送广汉港
3,454,472 3,454,472 0
工业界开展公司
重庆星河街公共服现役的自有资本有受限制的公司
2,418,130 2,418,130 0

成都市首要途径新制造
931,752 0 931,752
发总公司 总公司
重庆万基勤劳开展
17,272,359 0 17,272,359
限公司
商量 205,543,800 26,537,621 162,906,179 — —
3、可让证券发行与上市
(1) 前三年可让证券发行局面
由于本音终点站至前三年,公司未有可让证券发行与上市。

        (2) 公司自有资本总共和构架的改变
音期内未发送自有资本、公司自有资本总共和构架的改变。

        (3) 现存的怀抱职员分配
本音终点站,本公司无怀抱职工股。。

        (2)合伙局面
1、合伙和合伙人数
单位:单位
音终点站合伙总共 36,525
前十大合伙合法权利自己人物
有受限制的控股
持股比 音期内
合伙专门名称 合伙天性 自有资本总共 有环境自有资本 质押或解冻的自有资本数
(%) 增减
份数
青海中金创业资产 质押 45,000,000
中国1971非国有公司 19.38 73,178,991 73,178,991
资自有资本有受限制的公司 解冻 9,000,000
重庆纺织持股公司
国籍 18.94 71,523,077 71,523,077
小集团)公司
重庆万基勤劳开展自有资本有受限制的公司
中国1971非国有公司 4.57 17,272,359
展自有资本有受限制的公司
深圳九茂勤劳
中国1971非国有公司 0.54 2,048,600
自有资本有受限制的公司
张晓青 猎犬射中靶子自然人 0.39 1,505,438
成都干道新制造综
国有公司 0.25 931,752
联合开发公司
北京的旧称恒泰赋予
中国1971非国有公司 0.24 901,549
顾及自有资本有受限制的公司
郑永辉 猎犬射中靶子自然人 0.22 820,000
刘静 猎犬射中靶子自然人 0.20 769,757
李迎春花 猎犬射中靶子自然人 9 720,000
流行音乐十大畅销唱片无界限的有环境自有资本东持股局面
合伙专门名称 不得不无界限的有环境自有资本份数 自有资本品种
深圳九茂勤劳自有资本有受限制的公司 2,048,600 普通民众币股
张晓青 1,505,438 普通民众币股
北京的旧称恒泰赋予顾及自有资本有受限制的公司 901,549 普通民众币股
郑永辉 820,000 普通民众币股
刘静 769,757 普通民众币股
李迎春花 720,000 普通民众币股
深圳鹏博多媒体的科学与技术自有资本有受限制的公司 690,300 普通民众币股
顾立中 620,419 普通民众币股
肖作珍 611,300 普通民众币股
陆胜发 540,864 普通民众币股
上述的合伙相干或划一举动的阐明 眼前尚浊度上述的合伙设想公司或商号联相干。。流行音乐十大畅销唱片有受限制的环境自有资本东持股接近及有受限制的市情况环境
单位:单位
有受限制的环境自有资本可上市市局面
不得不的有
序 新增可上市
有受限制的环境自有资本东专门名称 有受限制的市情况环境 有受限制的市情况环境
号 上市市时期 市股数
自有资本数

1 青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司限公司 73,178,991 2008 年 11 月9 日 18,884,250
2 重庆纺织持股公司小集团)公司 71,523,077 2008 年 11 月9 日 18,884,250
2、控股合伙及现实把持人简介
(1) 控股合伙局面下的控股合伙专门名称:青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司限公司公司代表:张伟的注册资产:28,600 万宇公司使适宜日期:2004 年 5 第27个月 JAPA的首要事情或指导灵活的:高新技术开发与赋予、资产托管指导、基金背诵、赋予顾及、财务顾问、宁静外商赋予、交通(下),除国籍规定外
(2) 自然人现实把持人局面现实把持人姓名:张伟国籍:中国1971设想在宁静国籍或地域寓居:在:过来五年的桩指导:张伟董事长简历:1960 年 3 每月做,学院学历,经济学的学人学衔,1977 年 9 每月劳动力参与率,在国民呆某年级的学生,1980 年9 月至 1984 年9 月,在湖北省中国1971民众银行恩施州支流任务;1984
年 10 2001年 年 10 在中国1971工商银行恩施州支流任务;2001 年 11 2003年 年 12 在孟加拉国淀粉厂任务;2004 年 1 自1月1日起在深圳实行。

        (3) 变换控股合伙和现实把持人新把持专门名称:青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司限公司新现实把持人专门名称:张伟控股合伙变换日期:2007 年7 月6 预告公司变换相互关系交流的明确提出报纸:上海可让证券报、《可让证券时报》预告公司相互关系交流的日期:2007 年 8 第20个月 日公司宁愿大合伙青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司限公司合伙北京的旧称华夏创富赋予指导自有资本有受限制的公司、北京的旧称华夏新时期科学与技术开展自有资本有受限制的公司及博士。、田大鹏博士签字股权让礼仪,北京的旧称华夏创富赋予指导自有资本有受限制的公司控股青海中建 70%股权让给张博士,北京的旧称华夏新时期科学与技术开展自有资本有受限制的公司控股 30%股权让给田大鹏博士。张伟博士经过青海中金间接的不得不公司,063,241 自有资本,有助于公司的总自有资本的,适宜公司的现实把持人。

        (4) 公司与商号中间的产权和把持相干作业图
张 伟 田大鹏
70.00% 30.00%
青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司限公司

重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司
3、不得不10%下自有资本的宁静公司合伙
单位:元 钱币:民众币
公司代
合伙专门名称 注册资产 使适宜日期 首要事情或指导灵活的

2000 年 8 月 市政给予范围内的国籍
重庆纺织持股公司小集团)公司 唐子明 1,164,641,400
25 日 有资产经纪、指导学V、董事、监事、上级指导参谋
(1)董事、监事、上级指导参谋局面
单位:单位
姓 性 年 任期开端 任期终 年 年 持 被 股 变 音 音期内赋予的股权驱动力 设想
职责
名 别 龄 始日期 止日期 初 末 有 授 份 动 期内 励磁局面 在股
持 持 本 予 增 原 从公 东单
股 股 公 的 减 因 司领 位或
数 数 司 限 数 取的 可 已 宁静
的 制 报答 行 行 行 终点站 关系
股 性 总共 权 权 权 自有资本 单位
票 股 (万 股 数 价 市场价 支付
期 票 元) 数 量 报
权 数 (税 酬、
量 前) 大方
2005 年 2008 年雷
董事长 男 42 1 月 25 3 月 12 0 是刚
日 日
朱 2006 年 2008 年
董事、
要 男 42 10 第26个月 3 月 12 7 否
行政董事
文 日 日
方 2006 年 2008 年
利 董事 男 41 10 第26个月 3 月 12 0 是
雄 日 日
董事、 2007 年 2008 年王
副总董事经 男 49 3 月 16 3 月 12 6 否进
理 日 日
汪 2005 年 2007 年
永 董事 女 51 1 月 25 10 第29个月 0 是
菊 日 日
2007 年 2008 年
朱 孤独董
男 32 3 月 16 3 月 12 6 是
凯 事
日 日
2007 年 2008 年
吴 孤独董
男 48 3 月 16 3 月 12 6 是
岷 事
日 日
王 2006 年 2008 年
孤独董
家 男 41 10 第26个月 3 月 12 2 是

斌 日 日
张 2005 年 2008 年
小 监事 女 58 1 月 25 3 月 12 3.66 否
梅 日 日
敬 2005 年 2008 年
旭 监事 男 49 1 月 25 3 月 12 0 是
伟 日 日
2005 年 2008 年江
监事 男 41 1 月 25 3 月 12 0 是勇
日 日
陈 常务代表 2007 年 2008 年
男 56 6 否
锡 行政董事 4 月 16 3 月 14
贵 日 日
2005 年 2008 年
周 副总董事经
男 45 1 月 25 3 月 14 6 否
林 理
日 日
谭 2005 年 2008 年
副总董事经
绍 女 52 1 月 25 3 月 14 6 否

容 日 日
2007 年 2008 年
许 普通财务
女 45 2 月 16 3 月 14 6 否
静 监
日 日
2006 年 2008 年
万 董事会
男 38 8 月 21 3 月 14 6 否
强 大臣
日 日

/ / / / / / / 51.98 / / /
☆ 计董事、监事、以新的方式的上级董事 5 年首要任务经验:
(1)雷刚,2000 年到这点为止任重庆纺织业控股小集团公司副总董事财务掌管师。2003 年 5 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的董事会董事。2003 年 6 第30个月 到2007年的天数 年 2 月7 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司副董事长。2007 年 2 月 8 日到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司董事长。

        (2)朱耀文,2004 年-2005 被委员为北京的旧称华夏创富赋予自有资本有受限制的公司演技董事,2006 年 10 月 26
到2008年的天数 年3 月 12 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的公司董事、行政董事。

        (3)方立雄,弯垂下来的北京的旧称华夏创富赋予指导自有资本有受限制的公司董事长。,2006 年 10 第26个月 到2008年的天数 年 3 月
12 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的公司董事。

        (4)旺格,1983 2006年 1997年,他在国有71家商号任务。,首要参加制造,质量检查任务;管理民品市情况,监视消费详细提出某事、购置物详细提出某事、军售。2007 年 3 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司董事、副行政董事。

        (5)王永举,2000 年到这点为止任重庆纺织持股公司小集团)公司人文资源部书记员,2003 年至 2007 年 10
月第29个月 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的公司董事。

        (6)朱凯,2003 年 11 2006年 年 12 深圳粤通恒赋予自有资本有受限制的公司每月一次行政董事。2007 年 1 年1月到这点为止,任深圳恒兴盛行政董事。。2007 年 2 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司孤独董事。

        (7)吴敏,2003 曾任深圳经济学的银行事情信誉授权公司董事长。。2007 年 3 月 16 日至
2008 年3 月 12 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司孤独董事。

        (8)王家斌,2001 1997年起在湖北省农业银行任务。;2006 年 10 第26个月 到2008年的天数 年 3 月 12 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司孤独董事。

        (9)张晓梅,2001 重庆四维瓷业审计监视经纪室主任,2005 年 1 2008年 年2 第21个月 重庆四维瓷业(小集团)日本职员掌管C。

        (10)荆旭伟,2000 到这点为止在重庆纺织持股公司小集团)公司任联社资财部副董事;2005 年 1 2008年
年2 第21个月 日任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司监事。

        (11)蒋勇,2004 年到这点为止任青海中金创业资产资自有资本有受限制的公司限公司副行政董事;2005 年 1 2008年 年 2 月
21 日本是重庆四维瓷业(小集团)自有资本有受限制的公司的掌管。。

        (12)陈希贵,2004 年 11 2007年 年3 重庆恒武勤劳自有资本有受限制的公司岳仁行政董事。2007 年4 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司常务代表行政董事。2008 年 3 月 12 日到这点为止任重庆澳门永利
(小集团)自有资本有受限制的公司董事。

        (13)周,1998 年9 2003年 年 5 月任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的公司董事、轮机长;
2003 年 5 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司副行政董事。

        (14)谭少荣,1998 年7 2003年 年6 月任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的公司董事、副行政董事;
2003 年 6 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司副行政董事。

        (15)徐静,2002 年 4 2007年 年 1 月任信威国际开展小集团自有资本有受限制的公司校长伙计兼普通财务监。

        2007 年2 月到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本自有资本有受限制的公司普通财务监。2008 年3 月 12 日到这点为止任重庆澳门永利(小集团)自有资本有受限制的公司董事。

        (16)汪强,年先后在重庆赋予银行任务。、东北可让证券有受限制的责任感公司赋予银行部上级董事、东北可让证券赋予银行部副行政董事、恒泰可让证券赋予银行副行政董事;2006 年3 2008年 年3 月 13 日任重庆澳门永利(小集团

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