依顿电子:2016年第一次临时股东大会决议公告

        

        

        
        

        原航向:伊顿电子:2016届概要的特殊股票主宰者大会比分公报

        安全信号:603328 安全略语:伊顿电子 公报号:临 2016-041 广东伊顿电子科技共同承担有限公司 2016 年概要的暂时股票主宰者大会比分公报 董事会和公司各种的董事誓言、给错误的劝告性公务的 或得意地漏掉,于是其实质的确凿性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。 重要实质微量: 这次会有禁止吗?:无 一、 会与列席 (一) 股票主宰者大会工夫:2016 年 12 月 6 日 (二) 股票主宰者大会的遗址:中山三角镇高平工业区 88 会室号 (三) 普通股票主宰者和回复比分的首要担保股票主宰者: 1、列席会的股票主宰者和代理人人数 9 2、列席会的股票主宰者所主宰比分的共同承担完全的(股) 391,376,182 3、股票主宰者在会上主宰的比分共同承担数为 共同承担完全的手续费 (四) 由舆论决定办法无论契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。 股票主宰者大会由董事会集结。,董事会主席李永强假造。,会将在现场进行。 开票和电网络开票的联合。。会集结和集结顺序、开票与奇纳河划一。 人民共和国公司条例》、股票主宰者大会网上开票实施细则 公司条例及另外互相牵连法度、法规的规则。 (五) 公司董事、监事和写字台的列席 1、弯垂下来的董事 8 人,列席 5 人,董事澳门永利赌场假造、姚建芳假造值日。、孤独 旅客招待所上端刘张琳假造未能列席会。; 2、弯垂下来的掌管 3 人,列席 3 人; 3、董事会写字台临海假造列席了会。;有些人高管列席了会。。 二、 老兄思索 (一) 非积聚开票行动 1、 票据规定:钞票论修正公司条例 思索产物:经过 开票使适应: 股票主宰者典型 赞成 支持 弃权 投票选出 比(%) 投票选出 比 投票选出 比 (%) (%) A股 391,376,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 票据规定:修正董事会事规则的行动 思索产物:经过 开票使适应: 股票主宰者典型 赞成 支持 弃权 投票选出 比(%) 投票选出 比 投票选出 比 (%) (%) A股 391,376,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 票据规定:大约第四音级董事会孤独性董事给零用钱或津贴成绩根究案 思索产物:经过 开票使适应: 股票主宰者典型 赞成 支持 弃权 投票选出 比(%) 投票选出 比 投票选出 比 (%) (%) A股 391,376,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 票据规定:论董事的开展、监事给予与高级执行指令 思索产物:经过 开票使适应: 股票主宰者典型 赞成 支持 弃权 投票选出 比(%) 投票选出 比 投票选出 比 (%) (%) A股 391,376,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 票据规定:论孟德尔基因第四音级股票主宰者中西部及东部各州的县议会的打官司 思索产物:经过 开票使适应: 股票主宰者典型 赞成 支持 弃权 投票选出 比(%) 投票选出 比 投票选出 比 (%) (%) A股 391,376,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 票据规定:修正中西部及东部各州的县议会事规则的打手势断言 思索产物:经过 开票使适应: 股票主宰者典型 赞成 支持 弃权 投票选出 比(%) 投票选出 比 投票选出 比 (%) (%) A股 391,376,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 积聚开票打手势断言开票使适应 7、 大约第四音级董事会不但立董事的打手势断言 议 案 票据规定 得投票选出 投票选出对列席人数是无效的。 是 否 序 号 比分比 被选 选 举 李 永 强 先 生 为 公 391,369,182 99.9982 是 第四音级届董事会 立董事 选 举 李 铭 浚 先 生 为 公 391,369,082 99.9981 是 第四音级届董事会 立董事 选 举 黄 绍 基 先 生 为 公 391,369,082 99.9981 是 第四音级届董事会 立董事 选 举 唐 润 光 先 生 为 公 391,369,082 99.9981 是 第四音级届董事会 立董事 8、 董事会第四音级董事会孤独性董事打手势断言 议 案 票据规定 得投票选出 投票选出对列席人数是无效的。 是 否 序 号 比分比 被选 选 举 刘 章 林 先 生 为 公 391,364,182 99.9969 是 第四音级届董事会的孤独性 董事 选 举 王 子 谋 先 生 为 公 391,379,082 100.0007 是 第四音级届董事会的孤独性 董事 选 举 陈 柳 钦 先 生 为 公 391,364,082 99.9969 是 第四音级届董事会的孤独性 董事 (三) 关涉的首要成绩,5%以下股票主宰者的开票使适应 打手势断言 票据规定 赞成 支持 弃权 序号 投票选出 比(%) 票 比 票 比 数 (%) 数 (%) 3 大约公司第四音级 356,182 100 0 0 0 0 董事会孤独性 董事给零用钱或津贴成绩根究 案 4 论Dong的开展 356,182 100 0 0 0 0 事、监事和高级执行指令 执行指令薪酬 保根究 案 5 大约普选 356,182 100 0 0 0 0 公司第四音级牢狱 股票主宰者代表 中西部及东部各州的县议会 Li Yongqiang first选出 349,182 947 生于第四音级 董事会不但 立董事 选出澳门永利赌场先 349,082 98.0066 生于第四音级 董事会不但 立董事 Huang Shaoji first选出 349,082 98.0066 生于第四音级 董事会不但 立董事 Tang Runguang first选出 349,082 98.0066 生于第四音级 董事会不但 立董事 刘张琳贤选出 344,182 96.6309 生于第四音级 董事会孤独性 董事 Wang Zimou first选出 359,082 100.8141 生于第四音级 董事会孤独性 董事 Chen Liuqin first选出 344,082 96.6028 生于第四音级 董事会孤独性 董事 (四) 大约行动开票的要旨 这次会的打手势断言为非积聚开票行动和累计开票打手势断言。打手势断言 1、打手势断言 2、打手势断言 6 为特殊比分,股票主宰者和股票主宰者代理人主宰的有比分的共同承担 超越2/3的人赞成并经过了。;其余者的举措都是普通的比分。,敝曾经参与了大约股票主宰者。 大会的股票主宰者及股票主宰者代理人所主宰比分共同承担完全的的二分经过很赞成并经过。 三、 法律顾问表示使适应 1、 股票主宰者大会赞同的法度公司:现在称Beijing京高空城(深圳)法度公司 法律顾问:周璇、林文博 2、 法律顾问鉴定结论之我见: 大学以为,公司股票主宰者大会的集结、该顺序契合公司条例。、《安全法》、 股票主宰者大会法及另外法度、法规、标准化记录和公司条例的有关规则,列席 股票主宰者大会的资历、集结人资历法定、无效,股票主宰者大会由舆论决定方法商量、 开票顺序和开票产物均无效。、无效。 四、 备查记录展览目录 1、 董事会签字并批准股票主宰者大会比分; 2、 法度公司上端签字的法度意见书; 3、 商量所断言的另外记录。 广东伊顿电子科技共同承担有限公司 2016 年 12 月 7 日回到搜狐,检查更多

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