新大洲控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

        

        

        
        

        贴壁纸密码:000571 贴壁纸约分:新体力A 公报号:临2014-036

        新体力桩备有股份有限公司

        第八日届董事会乍降神会公报

        公司和董事会的领地盟员都担保了我的事实。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或杰出的少量。

        一、董事会降神会

        新体力桩备有股份有限公司(以下约分“本公司”)第八日届董事会乍降神会印制的广告于2014年6月28日以电子邮件、肖像画法、经过以电话传送等发送出去。,降神会于2014年7月8日以现场降神会方法在上海本公司降神会室集合。降神会应由7位董事列席。,列席降神会的7位董事,公司监事和最高年级的经管参谋的列席了降神会。降神会由赵旭红主席掌管。。降神会如关心法度停止。、行政规章、规则、公司条例的标准化寄给报社和规则。

        二、董事会降神会的讨论

        (1)降神会以7票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,选出的赵旭红修饰为第八日届董事会主席。(个人简历附后,下同)

        (二)降神会以7票经过。,不注意不赞同和弃权票。,选出的杜树亮修饰为第八日届董事会副主席。

        (三)降神会以7票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,董事会第四特设市政服务机构的第八日名盟员:

        战术市政服务机构的盟员是:赵旭红、杜淑亮、周健、燕天楠、王树军;船驶往委员由赵旭红董事长干。

        审计市政服务机构盟员名单如次:孟兆生、王树军、周健;船驶往委员由孟兆生孤独董事干。

        布置市政服务机构的盟员名单是:赵旭红、燕天楠、王树军;船驶往委员由赵旭红董事长干。

        薪酬及复查市政服务机构盟员名单如次:王树军、孟兆生、董彬。董事长由王树军的孤独董事干主席。。

        前述的市政服务机构的任期与。

        (四)降神会以7票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,紧密结合杜淑亮修饰为公司董事长。

        (五)降神会以7票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,布置Du Yan修饰、侯彦宏举止文雅且有教养的女子、周建修饰和ho举止文雅且有教养的女子是公司的副总统。,陈翔修饰被布置为公司的首座财务官。,任淳于修饰被布置为董事会草书体大号铅字。。

        着陆公司条例和《公司条例》的规则,公司董事长、副总统、财务总监和董事会草书体大号铅字是最高年级的经管参谋的。,前述的参谋的将供职三年。。

        公司孤独董事燕天楠、孟兆生、王树军修饰表达了他的孤独提议。:前述的公司最高年级的经管参谋的的紧密结合顺序适合《公司条例》和《贴壁纸法》等法度法规及《公司条例》的规则;七位公主被重行布置为公司最高年级的经管桩。,他们有条件任用,以容纳权威。,赞同董事会的关心结果。

        (六)降神会以7票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,王艳举止文雅且有教养的女子被布置为公司贴壁纸的代表。,任期三年。

        (七)降神会以7票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,人们曾经经过了运用募集资产取代资产的提议。。

        在停止非发布的新闻判决书发行预阻止,资金是行过的。,确保投资额一则顺利停止,已用自筹资产预入伙了内蒙古牙克石五九煤炭(敲钟)有限责任公司(以下约分“59组”)“耀武扬威地镇煤炭道具晋级技术改造培养”。如《市场占有率上市的公司居第二位的次规则》——接管问、《深圳贴壁纸交易所底板市场占有率上市的公司公以为优秀的运作引路》和公司《募集资产运用经管办法》的互相牵连规则,该公司决议找头基金前募集的资产。。2013年10月26日至2014年5月31日,公司以自筹资产预入伙集资投资额一则的现实投资额产额为138,038,元,着陆公司的筹资一则投资额进度表,公司拟应用募集资产移动总投资额额。,038,元,置换不存在树丛,变更PR的运用,它无力的情感资金投资额的规则运转。,从募集资产的工夫起,找头工夫不超过6个月。,对公司合营公司使产生相干不注意伤害。。

        公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、后援组织就这件事推断出了分歧提议。。一项请参阅当天《中国1971贴壁纸报》。、《贴壁纸时报》和巨潮通知网()上外观的《新体力桩备有股份有限公司公报就应用募集资产取代自筹资产的生趣》(临2014-038)。

        三、离任最高年级的经管参谋的有钱人和做加法赞成的阐明

        本公报紧密的日期,公司这次离任的最高年级的经管参谋的黄赦慈修饰本身有钱人本公司 10 一万股,着陆公司条例、就市场占有率上市的公司公以为优秀的化运营的长途客运汽车提议,黄赦慈修饰其所持本实用在离任后六点月内不得让。

        四、备查寄给报社

        1、新体力桩备有股份有限公司第八日届董事会乍降神会结果;

        2、新体力桩备有股份有限公司孤独董事期的孤独提议。

        专门地印制的广告。

        新体力桩备有有限董事会

        2014年7月9日

        附件:公司董事长、副董事长、最高年级的经管和贴壁纸事务代表简历

        董事长:赵旭红,男,出生于1949,两年制专科学校学历,最高年级的经济师。1968年9月至1976年6月,山东造纸厂系副船驶往;1976年6月至1978年8月,济南最好者轻工业局公布船驶往;1978年8月至1982年9月,济南裁缝机厂行政理事;1982年9月至1984年7月,山东轻工私立学校经管工程专业念书;1984年8月至1988年3月,济南汽车车汽车车把持公司总监、推销公司行政理事;1988年3月至1992年11月,海南琼港汽车车骑汽车车开展股份有限公司行政理事。;1992年11月至2001年9月,海南新体力骑汽车车备有股份有限公司董事长;2001年9月迄今,任海南新体力桩备有股份有限公司董事长,历任新克制的本田汽车股份有限公司副董事长兼行政理事、董事长;2004年9月至2013年8月,兼职新体力桩备有股份有限公司董事长。2013年7月迄今,任中航新体力航空创造股份有限公司副董事长;2013年12月迄今,任Sanlorenzo S.p.A.董事。2002年2月迄今,海南鑫源投资额股份有限公司董事长。。是公司的最好者个到三个董事会。,第三至八届董事会董事长。海南连队联手会、海南连队家协会副总裁。

        赵旭红修饰现为本公司董事长,公司桩合营公司海南鑫源投资额股份有限公司,诈骗海南鑫源投资额股份有限公司的股权。,公司现实把持人;紧密的眼前,赵旭红修饰直线部分有钱人本公司备有等于为10,293,975股;赵旭红修饰未受到过中国1971证监会及对立面关心机关的处分和贴壁纸交易所惩戒,适合供职资历。

        副主席兼总裁:杜淑亮,男,出生于1956,大学校舍本科学历,特许会计职业师。1978年8月至1994年2月,内蒙古呼伦贝尔联手商私立学校教员、会计职业和背诵科船驶往、讲课者;1994年3月至1997年7月,海南会计职业师事务所部理事、所长助理的、特许会计职业师;1997年8月至2001年9月,海南新体力骑汽车车备有股份有限公司董事长助理的、总会计职业师;2001年10月至2013年7月,任信洲本田汽车股份有限公司总会计职业师;2003年12月至2014年5月,上海新体力后勤股份有限公司董事长。;2010年4月迄今,历任新体力桩备有股份有限公司副总统、董事长;从2014年5月起,内蒙古牙克石59煤(敲钟)股份有限公司董事长。2003年9月迄今,上海昊洲车业股份有限公司董事长。。第五至八届董事会董事。

        杜淑亮修饰现为本公司副主席兼总裁。公司居第二位的大合营公司尚海浩舟董事长,这家公司有钱人该公司的备有。。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,杜淑亮修饰直线部分有钱人本公司备有等于为268,883股;杜淑亮修饰近五年内未受到过中国1971证监会及对立面关心机关的处分和贴壁纸交易所惩戒,适合供职资历。

        董事兼副总统:周健,男,出生于1964,大学校舍学历,会计职业师。1986年7月至1993年10月,沈阳最好者毛纺织厂总会计机关会计职业、科长、副局长;1993年10月至1996年5月,海南太白建材股份有限公司财务总监;1996年5月至2001年10月,海南新洲骑汽车车股份有限公司财务处处长、总会计机关副国务卿;2001年10月至2007年7月,国库副国务卿任新洲本田汽车股份有限公司、财务经管书记员;2007年7月至2012年5月,内蒙古牙克石59煤(敲钟)股份有限公司财务总监、董事长;2010年4月迄今,历任新体力桩备有股份有限公司副总统、自2013年10月起,该公司还干游艇事情书记员。。2013年7月迄今,上海瑞达投资额经管合营公司公司进行合营公司人。第七至八届董事会董事。

        周建修饰如今是公司的董事和副总统。、游艇师。再一次,不注意对立面人。

        公司及其桩合营公司与公司的相干;周建修饰是上海顺遂投资额经管公司的进行合营公司人,这家公司有钱人该公司的备有。;周建修饰不注意直线部分诈骗公司的备有。。周建修饰不注意受到中国1971贴壁纸监督经管市政服务机构的处分。,适合供职资历。

        副总统:杜岩,男,出生于1968,硕士学历。1996年3月至1996年6月,海南新体力骑汽车车备有股份有限公司背诵总监;1996年6月至2000年2月,海南新体力骑汽车车股份有限公司质量担保部书记员;2000年2月至2002年3月,海南新体力骑汽车车备有股份有限公司副理事;2002年4月至2005年12月,本田汽车股份有限公司上海办公室理事。;2006年1月至2011年4月,本田汽车股份有限公司行政理事助理的;2011年5月迄今,本田汽车股份有限公司首座副行政理事;2013年8月迄今,任新体力桩备有股份有限公司副总统。上海市青浦区政协委员。

        Du Yan修饰如今是公司的副总统。,本田汽车股份有限公司首座副行政理事。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,Du Yan修饰不注意有钱人该公司的备有。;Du Yan修饰不注意受到中国1971贴壁纸监督经管市政服务机构的处分。,适合供职资历。

        副总统:侯彦宏,女,出生于1969,大学校舍本科学历。1991年8月至1992年12月,湛江海南琼港汽车车骑汽车车开展股份有限公司、出纳,行政理事办公室文员、掌管;1993年1月至1995年8月,海南新体力骑汽车车股份有限公司人事部船驶往、副国务卿(掌管);1995年8月至1996年8月,海南把持公司副行政理事任新达(掌管);1996年9月至1999年12月,在新体力背诵所任务;1999年12月至2000年7月,制成品筹划某事调整机关与连队经管DEP;2000年7月至2001年1月,仁信体力推销公司副行政理事;2001年1月至2010年8月,连队经管部书记员任新洲本田汽车股份有限公司、行政理事助理的、工会主席,同时,他干了上海市的代表。;2010年9月迄今,上海新体力后勤股份有限公司行政理事;2013年8月迄今,任新体力桩备有股份有限公司副总统;2014年6月迄今,上海新体力后勤股份有限公司董事长。。

        侯彦宏举止文雅且有教养的女子现为本公司副总统,上海新体力后勤股份有限公司董事长兼行政理事。。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,侯彦宏举止文雅且有教养的女子直线部分有钱人本公司10,000股备有;侯彦宏举止文雅且有教养的女子未受到过中国1971证监会及对立面关心机关的处分和贴壁纸交易所惩戒,适合供职资历。

        副总统:何妮,女,出生于1977,大学校舍本科学历,表达内审师。1996年5月至2001年12月,在海南新洲骑汽车车股份有限公司务会计职业任务;2002年1月至2008年12月,上海新体力实体开发股份有限公司、行政理事助理的、常务副行政理事;2009年1月至2013年1月,任新体力桩备有股份有限公司审计监察部书记员;2013年1月至2014年5月,内蒙古牙克石59煤(敲钟)股份有限公司董事长;2013年8月迄今,任新体力桩备有股份有限公司副总统;2014年5月迄今,内蒙古牙克石59煤公司董事兼首座财务官。内蒙古自治区呼伦贝尔政协委员。

        ho小姐如今是公司的副总统。,内蒙古牙克石59煤(敲钟)董事兼首座财务官。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,ho举止文雅且有教养的女子直线部分桩公司9,200股;ho举止文雅且有教养的女子不注意受到中国1971证监会的处分,适合供职资历。

        财务总监:陈祥,男,出生于1967,背诵生学历,最高年级的国际财务经管师。1989年7月至1990年9月,济南汽车车汽车车总厂草书体大号铅字长;1990年9月至1992年11月,海南琼港总会计机关财务总监、书记员;1992年11月至2001年9月,海南新洲骑汽车车股份有限公司国库副国务卿、书记员、审计书记员;2001年9月迄今,任新体力桩备有股份有限公司财务总监。

        陈翔修饰如今是该公司的首座财务官。。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,陈翔修饰直线部分诈骗公司50的备有。,000股备有;陈翔修饰不注意受到中国1971贴壁纸接管市政服务机构的处分,适合供职资历。

        董事会草书体大号铅字:于仁春,男,出生于1969,背诵生学历。1993年8月至1995年3月,Huaneng(海南)备有股份有限公司贴壁纸部、公司中西部及东部各州的县议会监事;1995年3月至1995年7月,任太原六甲嘧胺实业敲钟股份有限公司海港六甲嘧胺微电子技术股份有限公司行政理事助理的兼并联部理事;1995年8月至1998年4月,海南新洲骑汽车车股份有限公司贴壁纸部书记员;1995年8月至2008年4月,任新体力桩备有股份有限公司贴壁纸事务代表,1998年5月至2008年4月,任新体力桩备有有限董事会草书体大号铅字处副船驶往;2002年8月至2008年4月,任新体力桩备有股份有限公司监事;2008年4月迄今,任新体力桩备有有限董事会草书体大号铅字。

        于仁春修饰现为本董事会草书体大号铅字。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,于仁春修饰直线部分有钱人本公司30,000股备有;于仁春修饰未受到过中国1971证监会及对立面关心机关的处分和贴壁纸交易所惩戒,适合供职资历。

        贴壁纸事务代表:王焱,女,出生于1982,背诵生学历。曾在投资额公司干过交易背诵员。。2012年6月至2013年8月,任新体力桩备有有限董事会草书体大号铅字处贴壁纸事务掌管;2013年8月迄今,任新体力桩备有股份有限公司贴壁纸事务代表。

        王艳举止文雅且有教养的女子如今是该公司贴壁纸事务的代表。。再一次,与公司或其桩合营公司不注意对立面相干。;紧密的眼前,王艳举止文雅且有教养的女子不注意有钱人该公司的备有。;王艳举止文雅且有教养的女子不注意受到中国1971贴壁纸监督经管市政服务机构的处分。,适合供职资历。

        贴壁纸密码:000571 贴壁纸约分:新体力A 公报号:临2014-037

        新体力桩备有股份有限公司

        第八日届中西部及东部各州的县议会乍降神会公报

        本公司及中西部及东部各州的县议会全体盟员担保通知外观情节的真实、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或杰出的少量。

        一、中西部及东部各州的县议会降神会

        新体力桩备有股份有限公司(以下约分“本公司”)第八日届中西部及东部各州的县议会乍降神会印制的广告于2014年6月28日以电子邮件、肖像画法、经过以电话传送等发送出去。,降神会于2014年7月8日以现场降神会方法在上海市本公司降神会室集合。降神会由3位监事列席。,3位遗产管理人列席降神会。降神会由中西部及东部各州的县议会主席林凡修饰掌管。。降神会如关心法度停止。、行政规章、规则、公司条例的标准化寄给报社和规则。

        二、中西部及东部各州的县议会讨论

        (1)降神会以3票赞同。,不注意不赞同和弃权票。,选出的林凡修饰为C第八日届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

        (二)降神会以3票经过。,不注意不赞同和弃权票。,人们曾经经过了运用募集资产取代资产的提议。。

        中西部及东部各州的县议会以为:公司自有资产预投资额一则适合T,预投资额产额已由特许会计职业师识别。,这次运用募集资产置换预已入伙募投一则的自筹资产不存在树丛变更募集资产服用的位置,它无力的情感资金投资额的规则运转。,从募集资产的工夫起,找头工夫不超过6个月。,对公司合营公司使产生相干不注意伤害。,适合法度、规章和标准化寄给报社的关心规则。赞同公司筹集资产138元。,038,人民币取代已投资额于征募新兵一则的自筹资产。

        三、备查寄给报社

        1、新体力桩备有股份有限公司第八日届中西部及东部各州的县议会乍降神会;

        2、新体力桩备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会就公司募集资产的运用位置。

        专门地印制的广告。

        新体力桩备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

        2014年7月9日

        贴壁纸密码:000571 贴壁纸约分:新体力A 公报号:临2014-038

        新体力桩备有股份有限公司

        公报就应用募集资产取代自筹资产的生趣

        公司和董事会的领地盟员都担保了我的真实情节。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或杰出的少量。

        新体力桩备有股份有限公司(以下约分“公司”、“本公司”或“新克制的”)于2014年7月8日集合第八日届董事会乍降神会人们曾经经过了运用募集资产取代资产的提议。,赞同运用人民币138元的进项,038,人民币取代已投资额于征募新兵一则的自筹资产。关心位置公报如次。:

        一、筹资、投资额与置换背诵综述

        经中国1971贴壁纸监督经管市政服务机构《就认可新体力桩备有股份有限公司非发布的新闻判决书发行市场占有率的批》【证监批准[2014]483号】认可,公司发布的新闻了9项详细目的中间的78项。,000,000股权益股(A股),发行价钱为人民币/股。,募集资产总金额为283元人民币。,920,000元,减去发行费后的净进项为人民币275元。,225,000元。前述的募集资产于2014年5月30日到位。,并经立信会计职业师事务所(特殊普通合营公司)期的《验资公布》【信并力报字[2014]第113608号】使有效。

        在停止非发布的新闻判决书发行预阻止,资金是行过的。,确保投资额一则顺利停止,公司以自筹资产前一阵子入伙集资投资额一则内蒙古牙克石五九煤炭(敲钟)有限责任公司(以下约分“59组”)耀武扬威地镇煤炭道具晋级技术改造培养的构造。前自筹资产的数额已由会计职业师识别。,并期了《就新体力桩备有股份有限公司以自筹资产预入伙募集资产一则位置证明公布》【信并力报字[2014]第113758号】。

        2013年10月26日至2014年5月31日,公司以自筹资产(含自有资产及专款)预入伙集资投资额一则的现实投资额产额为138,038,元,着陆公司的筹资一则投资额进度表,公司拟应用募集资产移动总投资额额。,038,元,详细位置如次:

        单位:人民币元

集资投资额一则投资额总金额投资额赞成额自筹资产

        已入伙总数

提议置换量
59敲钟耀武扬威地煤矿道具晋级技术改造951,520,000204,000,000138,038,138,038,

        短暂拜访2014年5月31日,59敲钟耀武扬威地煤炭道具晋级技术改造一则,670万元,工程最后阶段57%。

        二、资产筹措资产先行置换的抬出去

        1、筹资基金的提早入伙与A股的凝聚

        着陆公司于2013年10月25日集合的第七届董事会2013年第四次暂时降神会此外2013年12月5日集合的2013年居第二位的次暂时合营公司大会讨论经过的《就公司非发布的新闻判决书发行市场占有率培养的提议》,执政的,该提议外观的筹款服用如次::

        这次非发布的新闻判决书发行A股市场占有率筹划某事募集资产总金额为283,920,000元人民币。,减去发行本钱后,将为204。,000,000元资产直线部分和不坦率的做加法了59组。,耀武扬威地镇煤矿道具晋级技术改造培养,余渣的进项将用于补足的公司的任务CAPI。。这次集资投资额一则位置如次:

        单位:人民币元

一则专门名称抬出去主观一则总投资额募集资产的预感服用
耀武扬威地镇煤炭道具晋级技术改造培养59组951,520,000204,000,000
补足的营运资产新克制的79,920,00079,920,000
计算出1,031,440,000283,920,000

        注:*上表“补足的营运资产”中募集资产的预感服用额 79,920,000元,包罗发行本钱。。

        募集资产总金额为283。,920,000元(含发行本钱),一则的资产盘问不可是由公司本身处理的。。在非发布的新闻判决书发行募集预阻止,资产到位了。,本公司将着陆存款现实取得进展位置向存款贷款、自筹资产和对立面入伙,并在筹集资产后代替。。

        到这程度,这次提议置换量与公司发行用功寄给报社中间的情节分歧。

        2、董事会审计提议

        公司于2014年7月8日集合第八日届董事会乍降神会人们曾经经过了运用募集资产取代资产的提议。,赞同经过138筹集资产,038,人民币取代已投资额于征募新兵一则的自筹资产。

        3、孤独董事的提议

        公司已提早入伙资产筹措资产筹措一则。,讨论顺序适合《市场占有率上市的公司接管引路第2号—市场占有率上市的公司募集资产经管和运用的接管问》、《深圳贴壁纸交易所底板市场占有率上市的公司公以为优秀的运作引路》和公司《募集资产运用经管办法》的互相牵连规则,置换不存在树丛,变更PR的运用,它无力的情感资金投资额的规则运转。,从募集资产的工夫起,找头工夫不超过6个月。,对公司合营公司使产生相干不注意伤害。。赞同公司筹集资产138元。,038,人民币取代已投资额于征募新兵一则的自筹资产。

        4、中西部及东部各州的县议会审计提议书

        公司于2014年7月8日集合第八日届中西部及东部各州的县议会乍降神会人们曾经经过了运用募集资产取代资产的提议。。这种置换无力的情感市场占有率投资额者的规则运作。,资产筹集和伤害位置拒绝树丛。,从募集资产的工夫起,找头工夫不超过6个月。,适合发行用功寄给报社情节和《市场占有率上市的公司接管引路第2号—市场占有率上市的公司募集资产经管和运用的接管问》、就市场占有率上市的公司公以为优秀的化运营的长途客运汽车提议。赞同经过138筹集资产,038,人民币取代已投资额于征募新兵一则的自筹资产。

        5、特许会计职业师的收场白

        立信会计职业师事务所(特殊普通合营公司)对公司《就以自筹资产预入伙集资投资额一则位置的专项阐明》停止证明,并期了《就新体力桩备有股份有限公司以自筹资产预入伙募集资产一则位置证明公布》【信并力报字[2014]第113758号】。利辛会计职业师事务所(特殊普通合营公司)以为,贵公司经管层编制的《就以自筹资产预入伙集资投资额一则位置的专项阐明》与现实位置相符。

        6、后援组织制止提议

        抑制后,后援组织思索:公司筹集了138元人民币。,038,元置换公司预已入伙集资投资额一则的自筹资产事项曾经董事会讨论经过,中西部及东部各州的县议会和孤独董事均宣布了赞同提议,会计职业师事务所期识别公布。,达到结尾的了必然的的审批审阅。。这次募集资产的运用不注意与集资投资额一则的抬出去筹划某事相抵触,它无力的情感资金投资额的规则运转。,筹集资产的位置不注意多样或树丛。。保举机构赞同新体力桩备有股份有限公司在执行互相牵连通知外观工作后抬出去以募集资产置换预已入伙集资投资额一则的自筹资产事项。

        三、备查寄给报社

        1、第八日届董事会乍降神会结果;

        2、第八日届中西部及东部各州的县议会乍降神会;

        3、孤独董事对募集资产运用的孤独提议;

        4、公司中西部及东部各州的县议会就公司募集资产的运用位置;

        5、立信会计职业师事务所(特殊普通合营公司)期的《就新体力桩备有股份有限公司以自筹资产预入伙募集资产一则位置证明公布》【信并力报字[2014]第113758号】;

        6、国金贴壁纸备有股份有限公司就新体力桩备有股份有限公司运用非发布的新闻判决书发行市场占有率募集资产置换预入伙募投一则自筹资产的制止提议。

        专门地印制的广告。

        新体力桩备有有限董事会

        2014年7月9日

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