四川仁智油田技术服务股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告|公司|董事会|股东大会

        

        

        
        

          债券信号:002629债券缺点:仁智油服 公报号:2016-042

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          D四分经过届协商社交第十七次暂时社交公报

          公司和董事会的一切构件都抵押了我的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或大人物们缺漏。

          一、董事会社交

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司(以下缩写词“公司”)四分经过届董事会第十七次暂时社交于2016年8月25日午前9:30在董事会社交室以现场与交流相使化合产生的方式聚集。社交的环行的及关心论据于20 8月22日停止。、话筒、经过特别侍者为董事侍者。。社交应由7位董事列席。,现实列席7位董事,社交由董事会主席池青教师掌管。,公司总体监事、董事会书记陈昌文教师列席了社交。。这次社交的聚集、公司条例和公司条例的关心规则。

          二、董事会社交的深思熟虑

          由一切董事深思熟虑并按名声开票。,社交经过了顺风的打算。:

          (一) 深思熟虑和采用公司名声变卦、加入地址、领袖范围的变化;

          因公司居后地的功绩方案必要,拟将公司名声、加入地址、营业范围变卦列举如下。

          1、公司名声由“四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司”拟变卦为“浙江仁智市场占有率股份有限公司”。

          2、公司加入地址由“四川省绵阳市沿河地段北路二色性的116号”拟变卦为“浙江省温州市经济技术功绩区滨海六路2180号朝日一个住宅区1幢108室”。

          3、公司的领袖范围是探矿。、结尾辅助设施;井下作业辅助设施;油气小题大做通过辅助设施;环境工程辅助设施;防腐、勘探辅助设施;油田化学品功绩、小题大做、失望(不含易燃易爆药品);油田独立设备和器的研讨与功绩、小题大做、失望;新论据功绩、小题大做、失望;国际对外顾客(资历取缔除外)。(过去的领袖范围触及行政许可事项的需介绍娼妓许可证后方可领袖)”拟变卦为“钻井、结尾辅助设施;井下作业辅助设施;油气小题大做通过辅助设施;环境工程辅助设施;防腐、勘探辅助设施;油田化学品功绩、小题大做、失望(不含易燃易爆药品);油田独立设备和器的研讨与功绩、小题大做、失望;新论据功绩、小题大做、失望;国际对外顾客(资历取缔除外)(过去的领袖范围触及行政许可事项的需介绍娼妓许可证后方可领袖)。从事于电子技术、生物技术、能量技术如行星或恒星的技术开发、技术求教于、辅助设施、技艺转让,集成电路、电子产品、数纸机软硬件的形成、失望,工商业业值得买的东西,五金交电、肉体美装潢论据、金属论据及生产、焦化类和原论据(双骰子游戏化学品除外)、监控化学品、国民间的高压贮罐停止控告、易制毒化学品、机电装置、固定系牢、橡塑生产、家用电器、照明装置、日用百货、服装鞋帽、可以吃的农产品、汽车配件、珠宝首饰、民用燃料油、电子设备、机械装置、针纺织品、培养事务用品、金丝饰带珠宝首饰失望,食品传递,煤炭领袖,值得买的东西能解决,提出提出侍者,去市场买东西营销策划,园林绿化,智能大厦肉体美工程研制统一,肉体美修饰装修设计与破土统一,从事于荷重和技术的进出口事情。。国际顾客;铜、铝、木料、铁精粉、矿物、焦化类、五金交电、日用百货、塑料生产、金属生产失望;进出口事情和技术;商业交流学学求教于;代劳保税贮存侍者[依法审读的停止控告],经相干机关赞同后方可形成领袖战役】”公司变卦后的领袖范围以工商业能解决机关终极复核赞同的愿意的为准。

          该法案仍需相干到给第二的大隐名。。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (二) 深思熟虑和经过修正案<公司条例>的建议》;

          因公司居后地的功绩方案必要,拟将公司名声、加入地址、营业范围有关的换衣。。由于是你这么说的嘛!原文,管理的关心规则该当修正。。关心详细交流,请参阅详细交流。20168月26日2013巨潮交流网()登载的《公司条例修改前后对照表》;

          这次修正《公司条例》需提请隐名大会确认达标董事会佣钱的相干职员的不受约束组织相干工商业变卦死去手续。

          该法案仍需相干到给第二的大隐名。。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (三) 深思熟虑经过《董事、监事、最高年级的能解决职员的工资能解决零碎;

          《董事、监事、最高年级的能解决职员的工资能解决零碎关心详细交流,请参阅详细交流。20168月26日2013巨潮交流网()。

          公司孤独董事、监事、最高年级的能解决职员的工资能解决零碎孤独看法详见20168月26日2013巨潮交流网()上的《孤独董事发生着的四分经过届董事会第十七次暂时社交相干事项的孤独看法》。

          该法案仍需相干到给第二的大隐名。。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (四) 深思熟虑并经过四分经过届监察局的建议;

          他赞同停止选举黄树园教师为四分经过过分的内阁的监督人。。换衣继,最近的二年内曾担负过公司董事或许最高年级的能解决职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一隐名著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。监事攻读学位者团体简历详见本公报附件1。

          该法案仍需相干到给第二的大隐名。。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (五) 深思熟虑和经过佣钱总统的建议;

          由董事会著名的人物,任迟青教师是这家公司的校长。,任期与四分经过届董事会任期分歧。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (六) 深思熟虑经过《吸引住公司副校长的建议》;

          由董事会著名的人物,吸引住Kim Hong小姐、顾文扬教师为公司副校长,任期与四分经过届董事会任期分歧。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          公司孤独董事对吸引住相干最高年级的能解决职员的的孤独看法详见20168月26日2013巨潮交流网()上的《孤独董事发生着的四分经过届董事会第十七次暂时社交相干事项的孤独看法》。最高年级的能解决职员的的简历详见环行的附件2。。

          (七) 深思熟虑和经过校正四构件的打算;

          前战术市政服务机构构件:

          池青教师、金戒指、郁芳教师、李鹏程教师、梁大川教师为公司四分经过届董事会战术市政服务机构委员,在监狱里池青教师为会议集结人。

          校正到:

          池青教师、金戒指、陈强教师、李鹏程教师、梁大川教师为公司四分经过届董事会战术市政服务机构委员,在监狱里池青教师为会议集结人。

          是你这么说的嘛!市政服务机构构件的任期与。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (八) 深思熟虑和经过全资繁殖资产的建议;

          为上涨公司全资分店上海恒都值得买的东西股份有限公司(以下缩写词“上海衡都”)的资产实际强度,心甘情愿的事情形成必要,该公司使用上海自有资产繁殖资产。,增加市场占有率1亿元人民币。。增加市场占有率后,上海恒业的加入资产将是,100万元到1亿元。。董事会确认达标能解决层处置相干安排。。关心详细交流,请参阅详细交流。 20168月26日2013奇纳债券报、《债券时报》、《上海债券报》和《债券日报》及巨潮交流网()登载的《全资分店资产募集公报》。

          该法案仍需相干到给第二的大隐名。。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          (九) 深思熟虑和经过聚集第二的次暂时环行的的环行的。

          公司2016年第二的次暂时隐名大会定于2016年9月13日聚集,死去日期是2016年9月8日。。关心详细交流,请参阅详细交流。 20168月26日2013奇纳债券报、《债券时报》、《上海债券报》和《债券日报》及巨潮交流网()登载的《发生着的聚集2016年度第二的次暂时隐名大会的环行的》。

          产生结出果实:7票赞同。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

          是你这么说的嘛!请求说得中肯请求、二、三、四、八法案应相干到给第二的暂时隐名M。。

          三、备查提出

          1、四分经过届董事会第十七次暂时社交;

          2、孤独董事对涉案事项的孤独看法。

          特意地环行的。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率有限董事会

          20168月26日2013

          附件1

          四分经过届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

          附件2

          董事会四分经过届手段董事简历

          附件1

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          四分经过届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

          黄淑园,男,生于1993年7月,本科学历,原浦东机场形成开记述(深圳布吉分支形成),客户、上海重工业值得买的东西能解决公司市场占有率股份有限公司运营领袖。眼前,上海重值得买的东西能解决市场占有率股份有限公司辨析师。黄淑园教师与扣留公司百分之五过去的市场占有率的隐名、现实把持人、公司董事、监事、高层能解决职员的经过心不在焉相干性。,眼前不扣留市场占有率。。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          附件2

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          最高年级的能解决职员的简历

          CEO简历

          池青:男,生于1971年1月,国家的经济状况硕士,最高年级的首长会计师。曾任浙江永嘉财政收入副处长、永嘉市地方财政收入科长、温州市财政收入金科玉律办公楼副首长、温州市财政局法度制度事务司导演、温州市国资委总经济师。教区牧师主席、法定代理人;四川仁智变僵硬科学技术有限责任公司手段董事、法定代理人;上海恒都值得买的东西有限责任公司手段董事、法定代理人。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          副CEO简历

          金虹:女,生于1968年6月,硕士,最高年级的首长会计师、国际亲密的旁听生,深圳债券买卖所书记资历、深圳债券买卖所的孤独董事资历。曾任Ltd浙江金牛座培养工商业业股份有限公司副校长。、浙江中江持股公司股份有限公司财务总监、浙江金地敲钟股份有限公司敲钟财务领袖、新加坡股票上市的公司AFP阳光敲钟,奇纳食品实际情形总店、杭州东宝电的敲钟股份有限公司财务掌管。作伴财务总监。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          顾文扬:男,出生于1980,上海交通大学最高年级的经济与从事金融活动学院从事金融活动硕士。曾先后担负上海柏帝机电装置股份有限公司失望领袖、副总领袖、董事长助剂,上海福田空调设备制冷设备股份有限公司失望领袖,石油变僵硬积年基础设施一则、延期一则与作伴运营能解决的感受。公司校长助剂。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          债券信号:002629债券缺点:仁智油服公报号:2016-044

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          全资分店资产募集公报

          公司和董事会的一切构件都抵押了我的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或大人物们缺漏。

          一、资产增长综述

          1、为上涨公司全资分店上海恒都值得买的东西股份有限公司(以下缩写词“上海衡都”)的资产实际强度,心甘情愿的事情形成必要,该公司使用上海自有资产繁殖资产。,增加市场占有率1亿元人民币。。

          2、公司四分经过届董事会第十七次暂时董事社交深思熟虑经过了《发生着的全资分店增加市场占有率的建议》。

          3、此项买卖不调解相干买卖。,未适合股票上市的公司大人物们资产重组基准的。比照公司条例的规则,增加市场占有率事项必要相干到隐名大会深思熟虑。?

          二、增加市场占有率目标的基本使适应

          公司名声:上海恒都值得买的东西股份有限公司

          创办日期:2014年10月9日

          加入资产:4,100万元人民币。

          处所:奇纳(上海)自由顾客试验区,淡棕色路108, 26号。

          法定代理人:池清

          领袖范围:值得买的东西能解决、资产值得买的东西、工商业业值得买的东西、值得买的东西求教于(领袖除外);焦化类(双骰子游戏化学品除外)、监控化学品,烟火、国民间的高压贮罐停止控告、易制毒化学品、机械装置及器的失望,商业交流学求教于(领袖除外),会务侍者;从事于荷重和技术的进出口事情。,海外顾客、区内作伴间顾客代劳。

          与公司的相干:系公司的全资分店(公司扣留其100%的股权)。

          经过2016年7月31日,上海恒都收人民币160万元。。

          三、筹资打算纲领

          本公司拟以自有资产人民币亿元对上海衡都停止增加市场占有率,增加市场占有率后,上海恒业的加入资产将是,100万元到1亿元。,该公司仍扣留100%的市场占有率。。

          增加市场占有率后,上海股权资产建筑学列举如下:

          ■

          四、繁殖资产的目标及其对公司的所有物

          该公司向上海恒生资产增加市场占有率。,咱们将充分使用长三角地域的优势,鼓舞公司事情形成资格和竞赛优势,适合公司的长远规划及形成战术,它有助于公司成真多种经营的战术目标。。增加市场占有率使臻于完善后,上海的领袖资格和融资资格将推动鼓舞,它对公司的居后地形成和鼓舞我那儿有雄健的所有物。。

          五、备查提出

          1、四分经过届董事会第十七次暂时社交

          特意地环行的。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率有限董事会

          2016 8月26日2013

          债券信号:002629 债券缩写词:仁智油服 公报号:2016-041

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          发生着的公司董事、总统退职与佣钱总统、副校长环行的

          公司和董事会的一切构件都抵押了我的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或大人物们缺漏。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于最近收到公司董事、校长郁芳教师的封面退职报告。郁芳教师因团体原文,公司董事退职勤勉、校长桩,退职后,他担负公司的最高年级的医生。。比照公司条例、公司条例及如此等等法度、法度、法规的关心规则,是你这么说的嘛!退职自满足需要董事会之日起失效。。公司对郁芳教师在任董事、我要向总统有责任的。!

          公司于2016年8月25日聚集的四分经过届董事会第十七次暂时社交深思熟虑经过了《发生着的公司校长的建议》、佣钱公司副校长的建议,公司确定吸引住池青教师担负公司校长;Kim Hong小姐、顾文扬教师担负公司副校长。任期自本议事社交深思熟虑之日起呼出。。

          公司孤独董事对该事项的孤独看法详见20168月26日2013巨潮交流网()上的《孤独董事发生着的四分经过届董事会第十七次暂时社交相干事项的孤独看法》。关心职员的的简历在环行的附件中增强。。

          附:相干职员的简历

          池青:男,生于1971年1月,国家的经济状况硕士,最高年级的首长会计师。曾任浙江永嘉财政收入副处长、永嘉市地方财政收入科长、温州市财政收入金科玉律办公楼副首长、温州市财政局法度制度事务司导演、温州国资委首座国家的经济状况家。教区牧师主席、法定代理人;四川仁智变僵硬科学技术有限责任公司手段董事、法定代理人;上海恒都值得买的东西有限责任公司手段董事、法定代理人。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          金虹:女,生于1968年6月,硕士,最高年级的首长会计师、国际亲密的旁听生,深圳债券买卖所书记资历、深圳债券买卖所的孤独董事资历。曾任Ltd浙江金牛座培养工商业业股份有限公司副校长。、浙江中江持股公司股份有限公司财务总监、浙江金地敲钟股份有限公司敲钟财务领袖、新加坡股票上市的公司AFP阳光敲钟,奇纳食品实际情形总店、杭州东宝电的敲钟股份有限公司财务掌管。作伴财务总监。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          顾文扬:男,出生于1980,上海交通大学最高年级的经济与从事金融活动学院从事金融活动硕士。曾先后担负上海柏帝机电装置股份有限公司失望领袖、副总领袖、董事长助剂,上海福田空调设备制冷设备股份有限公司失望领袖,石油变僵硬积年基础设施一则、延期一则与作伴运营能解决的感受。公司校长助剂。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

          特意地环行的。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率有限董事会

          2016 8月26日2013

          债券信号:002629 债券缩写词:仁智油服 公报号:2016-045

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          发生着的聚集2016年第二的次暂时隐名大会的环行的

          公司和董事会的一切构件都抵押了我的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或大人物们缺漏。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司(以下缩写词“公司”)四分经过届董事会第十七次暂时社交确定于2016年9月13日(星期二)聚集公司2016年第二的次暂时隐名大会。这次隐名大会采用现场开票与建立工作关系开票相使化合的方式,现将这次隐名大会关心事项环行的列举如下:

          一、聚集社交的基本使适应

          1、隐名大会届次:公司2016年第二的次暂时隐名大会。

          2、社交会议集结人:董事会。

          3、社交聚集的合法、合规性:公司四分经过届董事会第十七次暂时社交确定聚集这次暂时隐名大会。这次隐名大会社交聚集适合关心法度、行政规章、机关规章、正态化提出和《公司条例》等的规则。

          4、社交聚集工夫

          现场社交聚集工夫为:2016年9月13日(星期二)14:30;

          建立工作关系开票工夫为:2016年9月12日、2016年9月13日。在监狱里,经过深圳债券买卖所买卖零碎停止建立工作关系开票的详细工夫:2016年9月13日午前9:30至11:30,后部13:00和后部15:00经过的究竟哪个工夫。;经过互联网网络开票零碎的详细开票工夫。:2016年9月12日(周一)后部15:00至2016年9月13日(星期二)后部15:00间的任性工夫。

          5、社交集结法:现场开票与建立工作关系开票的使化合。公司将经过深圳债券买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司隐名粮食建立工作关系身材的开票平台,公司隐名可以在是你这么说的嘛!建立工作关系开票工夫内经过深圳债券买卖所的买卖零碎或互联网网络开票零碎行使产生权。隐名但是在现场开票和在线开票中选择一种开票方式。,条件在完全同样的产生权中有不停地产生,,结出果实是最初开票。。

          6、社交有关系的

          (1)使夭折2016年9月8日(股权死去日)后部收盘后,在奇纳债券死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的公司总体隐名均有权列席隐名大会,并可以以封面身材付托代劳人列席社交和参加产生,隐名代表不得适合公司的隐名。;不克不及列席现场社交的隐名也可以参加;

          (2)公司董事、监事和最高年级的能解决职员的;

          (3)公司留在心中的募捐人。

          7、社交地皮:四川绵阳市林园东路62号绵州酒店。

          二、社交深思熟虑

          1、公司名声变卦、加入地址、领袖范围的变化;

          2、《修正<公司条例>的建议》;

          3、《董事、监事、最高年级的能解决职员的工资能解决零碎;

          4、增刊四分经过届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

          5、为全资分店繁殖资产的建议。。

          是你这么说的嘛!深思熟虑已由第十七I深思熟虑经过。,董事会社交产生愿意的详见20168月26日2013登载于《奇纳债券报》、《债券时报》、《上海债券报》、《债券日报》及巨潮交流网()的相干上演提出。

          这次隐名大会深思熟虑的建议将对中小值得买的东西者的产生独立计票并即时由于上演(中小值得买的东西者是指除股票上市的公司董事、监事、最高年级的能解决职员的及独立或翻阅扣留股票上市的公司5%过去的市场占有率的隐名越过的如此等等隐名)。

          三、现场社交死去方式

          1、死去工夫:从2016年9月12日到2016年9月13日(午前9点30分至11点30分)。,13时30分16分30分。。

          2、死去方式:自然人隐名该当扣留自己的自尊证和债券。;列席社交的付托代劳人,我必然要扣留我的自尊证。、代理人和最重要的的债券记述卡已死去。;公司隐名由法定代理人代表,必然要扣留营业执照硬拷贝。、法定代理人自尊证和公司SECU的死去;法定代理人指派列席社交的代劳人。,我必要扣留我的自尊证。、营业执照硬拷贝、加入募捐人和公司债券记述卡。;陌生隐名可以以封面或描写方式死去。,加标题或描写以公司的抵达工夫为准。。(确认达标书见附件)

          3、死去地皮:董事会办公楼(绵阳市雁江西街5号),Sich;

          加标题死去地址:董事会办公楼,请在信上选定隐名大会一词。;

          交流地址:四川省绵阳市雁江西街5号;

          邮递区号:621000;

          描写号码:0816-2211551。

          4、列席社交的隐名和隐名代表,请将相干提出带到会场内死去。。

          四、参加网上开票的详细使运行顺序

          在隐名大会上,一切法案将为一切隐名粮食开票平台。,隐名可以经过深圳债券买卖所买卖零碎停止开票。。

          (1)经过深圳市场占有率买卖所买卖零碎停止产生的顺序

          1、深圳市场占有率去市场买东西隐名开票原则:362629;

          2、开票缩写词:玩笑话开票;

          3、开票工夫:2016年9月13日买卖工夫,午前9:30午前11:30。、后部3点到后部15点。

          4、经过买卖零碎停止建立工作关系开票的使运行顺序

          (1)采购选票时,采购揭发应该是买进。;

          (2)输出开票信号。;

          (3)在最重要的的使适应下填写隐名会社交号;。100元代表了普通打算。,人民币代表建议1,人民币代表建议2,等等。每笔汇票应在有关的的佣钱中独立申报。。隐名开票产生普通法案。,被重要对除积聚VoTi越过的一切请求表达同卵的看法。

          表1与付托量子对应的开票看法

          ■

          (4)在付托量子下填写拉选票或拉选票。付托量子下的产生看法,1个代表看法分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权;

          表2 与付托量子绝对应的开票看法表

          ■

          (5)思索隐名大会上的几项打算,条件隐名对一切打算持同卵的看法,包含,你但是对普通打算投赞同票。。

          诸如,隐名经过在线开票零碎不停地开票。,以最初有效开票为坠子。。就是,条件隐名率先开票产生相干法案。,再次开票产生总建议。,已产生的关心建议的产生看法本应:,如此等等非产生权的打算应比照该属的产生看法。;隐名概要的开票产生普通建议,再次开票产生相干法案。,以普通打算的产生看法为准。。

          (6)对完全同样的打算的开票但是申报一次。,不中和;

          (7)不快合是你这么说的嘛!资格的有效开票结算单。,深圳债券买卖所买卖零碎必然发生的抛弃,被以为心不在焉参加开票的。

          (二)产生顺序经过互联网网络开票零碎。

          1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年9月12日(周一)后部15:00,完毕工夫为2016年9月13日(星期二)后部15:00间的任性工夫。

          2、隐名经过建立工作关系开票零碎开票。,应如深圳债券买卖所值得买的东西者建立工作关系,实现预期的结果深圳债券买卖所数字证书或深圳市场占有率EXC。

          3、由于所实现预期的结果的侍者的隐名密码电文或数字证书,经过深圳市场占有率网上开票零碎死去()。

          (三)建立工作关系开票中应理睬的如此等等事项。

          1、网上开票零碎,比照隐名的解释,开票结出果实,像隐名记述相似的,经过两种方式不停地开票,隐名大会的产生结出果实是由于。

          2、隐名大会上有多的打算。,隐名只开票一张或几张结单。,计算选票,以隐名的自尊列席隐名大会。,隐名大会的隐名总额计算;隐名还没有发表看法的如此等等票据。,重要弃权。

          五、如此等等事项

          1、社交相干事项求教于:董事会办公楼

          前卫:陈昌文、曾莎

          联系话筒:0816-2211551

          2、隐名大会将聚集半晌。,参加隐名或代劳人的流量、倚靠及如此等等费。

          六、备查提出

          1、四分经过届董事会第十七次暂时社交;

          特意地环行的。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率有限董事会

          20168月26日2013

          附件:四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司第二的届暂时隐名大会确认达标书附件:

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          第二的届暂时隐名大会确认达标书

          兹不受约束付托__________教师/小姐(下称“存放处”)代劳自己(或本单位)列席四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司2016年第二的次暂时隐名大会,存放处有权按照本确认达标代理人的代表对该次隐名大会深思熟虑的各项建议停止开票产生。

          ■

          阐明:最重要的对存放处的代表,以在“赞同”、“支持”、弃权后的箱子本应箱子。,两个或两个过去的用法说明不快用于完全同样的个思索事项。。存放处未对产生看法作出详细代表的,存放处有权代表自己对这件事停止产生。。

          客户姓名或名声(署名或盖印):扣留市场占有率的隐名人数:

          校长自尊证号码或营业执照号码:客户债券记述号码:

          存放处(署名):存放处的自尊证号码:

          付托的有效性:自隐名署名之日起至隐名大会完毕之日起。

          签字日期:年月日

          注:确认达标代理人剪报、抄写或监制的是你这么说的嘛!体式是有效的。;单位捣碎必然要堵漏单位特征。。

          债券信号:002629 债券缩写词:仁智油服 公报号:2016-043

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          停止选举监事环行的书

          公司总体构件和中西部及东部各州的县议会抵押许可证。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或大人物们缺漏。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司(以下缩写词“公司”)中西部及东部各州的县议会于2016年5月6日收到公司监事安明强教师现在的封面退职报告,安明强教师声请公司监事退职。详见公司于2016年5月7日在奇纳证监会佣钱的交流上演网站(巨潮交流网)上上演的《发生着的公司董事、监事退职的公报》(公报号:2016-027)。安明强教师辞去了掌管桩。,公司不再担负究竟哪个桩。。

          安明强的退职将领到不到法定人数。。比照公司条例、《公司条例》等规则,公司于2016年8月25日聚集四分经过届中西部及东部各州的县议会第十次暂时社交深思熟虑经过了《发生着的补充四分经过届中西部及东部各州的县议会监事的建议》,公司中西部及东部各州的县议会著名的人物黄淑园教师为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者,并将建议相干到给公司的第二的个暂时隐名M。,任期与四分经过届中西部及东部各州的县议会相分歧。。换衣继,最近的两年内曾担负过公司董事或许最高年级的能解决职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一隐名著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。

          特意地环行的。

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          中西部及东部各州的县议会

          20168月26日2013

          附:监事攻读学位者简历

          四川仁智油田辅助设施市场占有率股份有限公司

          四分经过届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

          黄淑园,男,生于1993年7月,本科学历,原浦东机场形成开记述(深圳布吉分支形成),客户、上海重工业值得买的东西能解决公司市场占有率股份有限公司运营领袖。眼前,上海重值得买的东西能解决市场占有率股份有限公司辨析师。黄淑园教师与扣留公司百分之五过去的市场占有率的隐名、现实把持人、公司董事、监事、高层能解决职员的经过心不在焉相干性。,眼前不扣留市场占有率。。它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

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